Во вторник утром Министерство юстиции США обвинило членов правления Full Tilt Poker Говарда Ледерера, Криса Фергюсона и Рейфа Ферста в осуществлении вместе с исполнительным директором Рэйем Битаром лишения, путем обмана, игроков более $440 миллионов за последние четыре года.
После того, как во вторник в изначальное официальное обвинение, выдвинутое в апреле, были внесены изменения, еще у большего количества человек, связанных с сайтом, появились проблемы с законом. Прокурор Манхеттена Прит Бхарара завил: "Full Tilt не явлалась легальной покерной компанией, это была всего лишь схема Понци, в то время как ее владельцы набили карманы деньгами своих самых преданных игроков. Они лживо уверяли игроков и общественность в безопасности и надежности денег, хранящихся в компании."
Со стороны правительства также поступило заявление о том, что 31 марта на банковском счету Full Tilt было всего $60 млн, в то время как общий долг компании составлял $ 400 млн, в том числе $150 млн американским пользователям. Сайт открыто обвинил различные обстоятельства в невозможности произвести выплаты игрокам, так как компания якобы ищет сторонних инвесторов.
Текст обвинения:
Битар, директор Full Tilt Poker, прекрасно осознавал необходимость поступления новых депозитов после 15 апреля 2011 года и знал, что массовый вывод средств на общую сумму всего в несколько миллионов долларов может обнажить истинное финансовое положение Full Tilt Poker. Например, во внутреннем письме Full Tilt Poker, датированном 12 июня 2011 года, Битар выразил озабоченность тем, что пресс-релиз компании по поводу массовых увольнений и смены совета директоров (включая самого себя) будет воспринят как плохие новости. Это могло бы повлечь за собой "новую утечку капитала", которая "могла бы стать огромной", поэтому "в данный момент компания не может позволить себе выплатить даже пять миллионов".
В обвинении раскрывается информация о владельцах Tiltware LLC:
Во все времена, охваченные данной претензией, Битар, Ледерер, Фергюсон и Фурст были одними из основателей Full Tilt Poker, а также являлись совладельцами Tiltware, LLC - общества с ограниченной ответственностью, расположенного в Калифорнии и являющегося владельцем всех активов Full Tilt Poker.
В общей сложности, долевыми собственниками Full Tilt Poker являлись приблизительно 23 индивида. Указанные ответчики со стороны FTP в частности владели следующими долями в Tiltware LLC: Битар (7,8%), Ледерер (8,6%), Фергюсон (19,2%) и Фурст (2,6%). Во все указанные периоды ответчики со стороны FTP также являлись членами совета директоров Tiltware LLC, а Фергюсон являлся председателем совета директоров.
По состоянию на 31 марта 2011 года Full Tilt Poker задолжал игрокам со всего мира около $390.695.788, но на банковских счетах у него было всего лишь около $59.579.413.
Рей Битар получил лично по меньшей мере около $41 млн., в числе которых доходы от собственности в размере $34.454.781,53 и $6,5 млн. в виде дополнительных выплат по "разделу прибыли".
Говард Ледерер получил лично по меньшей мере около $42 млн., в числе которых доходы от собственности в размере $37.856.010,92 и $4 млн. в виде дополнительных выплат по "разделу прибыли".
Крис Фергюсон получил около $85.161.305,88 доходов. Документы Tiltware отражают тот факт, что $25 млн. от этой суммы поступило на личные счета Фергюсона, а оставшаяся на балансе сумма числится как “задолженность” Фергюсону.
Рафе Фурст получил по меньшей мере $11.706.323,96.
Остальные 19 владельцев Tiltware LLC распределили между собой оставшуюся часть суммы в $443.860.530. Например, профессиональный игрок в покер и один из совладельцев Full Tilt Poker получил по меньшей мере около $40.078.646,64 доходов, при этом многие миллионы долларов по документам проходят как заемные средства от Full Tilt Poker. По меньшей мере $4,4 млн. из этих займов не были возвращены.
Министерство юстиции США требует выплатить $41 млн от Рэя Битара, от Ледерера – $41 млн, от Фергюссона – $25 млн и от Фёрста – $12 млн.
Продолжение следует...