Понятно что не о миллионах, о более приземленных понятиях. Думаю что есть правила одинаковые по Евросоюзу. По логике там суммы должны начинаться от 20к евро, но тут я не очень в курсе.
Причем это случай когда бегство из одного банка в другой не поможет. Убежать можешь но когда будет следующая транзакция на такую сумму, услышишь знакомый звонок по телефону.

zahodillo:No Pair, а как это банк может интересоваться откуда деньги? Почему это их должно волновать.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

http://www.consultant.ru/online/base/?r ... W;n=102183

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

Вот и пересраховываются банки, с подозрительными переводами!

с этими подозрениями до абсурда дело доходило - при оплате коммуналки в Сбере паспорт просили, ксерокопировали, потом видимо задолбались расходники переводить и требовали с обратной стороны квитанции паспортные данные писать...

Валютный контроль

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» на каждый банк, осуществляющий операции в иностранной валюте Центральным Банком Российской Федерации возложена обязанность выполнения функций агента валютного контроля.
Цель этой функции – следить за соблюдением валютного законодательства при проведении валютных операций самим банком и его клиентами.
Банк осуществляет валютный контроль за операциями в иностранной валюте и валюте РФ резидентов и нерезидентов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами...

пару месяцев назад товарищу пришлось давать объяснения контролерам по поводу переведенных ему на карту физ.лицом 1-1.5к из еврозоны
долг вернули сказал, а может даже что-то типа объяснительной писал, не помню точно

я на Банк Авангард свой выбор остановил
опыта пока маловато, но интернет-банк довольно ничего и отзывы в сети скорее положительные

Какая разница, миллионы, килобаксы...
Интересуются, при чем все, независимо от высосанных из пальца рейтингов...
Короче, один из оптимальных вариантов таки Альфа, как вариант ПСБ.
ВТБ и близко ни в какую тройку ставить не надо, еще неизвестно кто хуже между ним и сбером...
Можно поизобретать велосипед и как уже говорили с Открытием(хотя отзывы по моему ниже всякого плинтуса...)или с Океаном.

Я бы посоветовал Авангард или Сбер, единственные карточки которыми мог депать во все румы, букерсы и другие платежные системы, делать покупки через интерент и расплчиваться за границей. У авангарда комиссия меньше чем у сбера, но намного меньше банкоматов!

А в РФ отслеживают деньги свыше 500-600к рублей. (будут задавать вопросы) Даже если за раз выводишь, кладешь 2-5к$ всем похер (личны опыт)