Не радостные новости для Украинских покеристов: налоговая инспекция и Национальный Банк Украины начали борьбу с незадекларированными доходами граждан.

Это напрямую коснётся любителей онлайн-покера. Дело в том, что государственные органы собираются активно заняться проверкой физических лиц, которые обналичивают денежные средства, переведенные из-за границы. Особый интерес для налоговой будут представлять те люди, которые получили три и более переводов за месяц и обналичили более половины от полученной суммы.

То есть, если вы являетесь игроком в покер и регулярно выводите деньги с аккаунта, то весьма вероятно, что вами заинтересуется налоговая инспекция.

Теперь все клиенты банков, чьи операции вызывают даже малейшее подозрение, получают звонки от представителя банка или из налоговой с вопросом: «Откуда деньги поступают на ваш счёт?».

При подобном звонке юристы советуют воздержаться от ответов на любые вопросы в телефонном разговоре без письменного запроса, так как звонившим может оказаться не только представитель проверяющего органа, но и мошенник.

Если вам поступил подобный звонок, то в первую очередь нужно уточнить имя и фамилию собеседника, а так же занимаемую им должность. После этого нужно попросить его его отправить вам письменный запрос со ссылками на нормативные акты.