Огромный массив документов, раскрывающий информацию об офшорных счетах некоторых мировых лидеров и известных спортсменов, который попал в сеть после утечки в панамской юридической фирме Mossack Fonseca, может негативно отразиться на корпорации Amaya.

Дело в том, что среди перечисленных в панамских бумагах компаний присутствует Zhapa Holdings Inc, зарегистрированная на Виргинских островах. Основным клиентом Zhapa является компания IMF Network, юридический адрес которой совпадает с адресом штаб-квартиры Amaya в Монреале.

Среди акционеров Zhapa Holdings числится Гулисса Баазов, которую канадская пресса называет родной сестрой Дэвида и Джоша Баазов. Также среди людей, владеющих акциями этой компании, есть Исам Мансур, один из 13 человек, которым запрещено торговать на бирже, в связи с обвинениями AMF против Дэвида Баазова.

Сайт Zhapa.com сейчас не работает, но компания по прежнему позиционирует себя как «недорогого провайдера для обработки платежей с кредитных карт, для операций связанных с низкими и высоким риском» (к последней категории, как правило, относятся сайты предоставляющие услуги онлайн гемблинга).

Согласно онлайн реестрам, на DNS серверах Zhapa.com располагаются букмекерский сайт BetonUSA.com и известные проблемами с выплатами призовых Referincome.com и Oddsmaker.ag, принадлежащие Джошу Баазову и его деловому партнеру Крейгу Леветту.

По версии AMF, генеральный директор Amaya Дэвид Баазов делился конфеденциальной информацей с Джошом, а тот, в свою очередь, передавал ее Крейгу Леветту, который занимался оформлением незаконных сделок.

Пока не понятно, станет ли AMF использовать уже известные данные из панамских бумаг, но возможная связь с компанией, занимающейся запрещенной в США обработкой платежей, может негативно сказаться на лицензии PokerStars для работы в Нью-Джерси, которая недавно была продлена еще на пол года.