Дэвид Баазов, покинув в прошлом месяце пост генерального директора Amaya, на днях вновь оказался в эпицентре разбирательства, касающегося незаконного оборота инсайдерской информации, связанной с ведущей гейминговой компанией Канады.

Так, канадское издание The Globe and Mail со ссылкой на надзорные службы Квебека сообщает о выявлении сложной схемы, в основе которой лежало предоставление закрытой информации о готовящихся корпоративных поглощениях.

Получатели таких сведений, участвуя в торгах на фондовых биржах, имели очевидные преимущества, делясь со своими информаторами в высшем руководстве Amaya частью незаконно полученной прибыли. Одним из таких информаторов, по версии правоохранителей, являлся Дэвид Баазов.

В соответствии с обновленными данными, подобные преступные схемы реализовывались на протяжении шести последних лет, т.е. задолго до того, как Amaya в 2014 году приобрела проект PokerStars.

Отмечается, что отдельные участники махинаций из числа родственников, а также друзей информаторов продолжали предпринимать попытки заработать на «инсайде» даже после того, как регулятором было открыто соответствующее расследование.

Из судебных документов, касающихся расследования в отношении 13 подозреваемых, среди которых Джош Баазов (брат Дэвида Баазова) следует, что размер «отката» по отдельно взятой незаконной сделке составлял 10% от полученной по ее итогу чистой прибыли.

В комиссии, созданной регулятором финансовых рынков при правительстве Квебека, отмечают, что для сокрытия своих противозаконных действий подозреваемые даже прибегали к использованию специального кодированного языка.

В качестве доказательств, приобщенных к материалам дела, наряду с банковскими документами фигурирует электронная переписка и текстовые телефонные сообщения целого ряда лиц.

По мнению регулятора, в своей совокупности доказательства по данному делу свидетельствуют в том числе и против Дэвида Баазова, а также его партнеров.

В числе тех, кому были предъявлены новые обвинения, оказались Йоел Алман (Yoel Altman), занимавший в Amaya должность консультанта, а также некий Бенжамин Адут (Benjamin Ahdoot) – друг детства Дэвида Баазова.

В свою очередь, адвокаты Баазова поспешили заявить о намерении обжаловать выводы регулятора, в очередной раз подчеркнув отсутствие со стороны их доверителя каких-либо нарушений закона.