Новый поворот в деле о конфискации $40 миллионов у онлайновых покер-операторов
Добавлено: 25 авг 2009, 21:24Судья Окружного суда Нью-Йорка Лора Тейлор Суэйн удовлетворила иск компании Costigan Media об открытии доступа к информации, связанной с замораживанием средств покер-румов PokerStars и Full Tilt Poker в ряде американских банков в июне на сумму около $40 миллионов.
Первоначальное решение судьи Суэйн предписывало управлению федерального атторнея по Южному округу Нью-Йорка раскрыть содержание предписания на замораживание средств, исключая страницы, связанные с расследованием уголовного дела о мошенничестве на покер-сайтах:
Это судебное решение стало прецедентом как для онлайновой игорной сферы, так и для электронных СМИ США.
Источник: http://all-games.ru
Первоначальное решение судьи Суэйн предписывало управлению федерального атторнея по Южному округу Нью-Йорка раскрыть содержание предписания на замораживание средств, исключая страницы, связанные с расследованием уголовного дела о мошенничестве на покер-сайтах:
В начале августа решение по данному делу было вынесено, и теперь судья Суэйн обратилась к федеральному атторнею повторно. В новом судебном предписании указывается, что теперь необходимо предоставить документы, относящиеся к замораживанию средств покер-операторов, в полном объеме, без исключений.Жителю Канады предъявлено обвинение в мошенничестве на онлайновых покер-сайтах
Властями одного из административных округов Нью-Йорка в отношении гражданина Канады Дугласа Ренника составлено обвинительное заключение. Он обвиняется в осуществлении финансового мошенничества, связанного с его работой в онлайн-покере. Согласно собранным данным, Ренник открыл в США ряд банковских счетов, указав, что они предназначены для реализации скидок, возмещений и платежных чеков. В действительности же счета предназначались для перевода средств в оффшорные игорные компании, работающие в сфере онлайн-покера и виртуальных казино.
По данным обвинительного заключения, общая сумма денежных средств, переправленных в оффшоры через банковские счета на Кипре, составляет более $350 миллионов. 34-летнему Дугласу Реннику может грозить до 30 лет тюрьмы и $1 миллион штрафа за мошенничество с банковскими счетами, кроме того, 20 лет тюрьмы и $500,000 штрафа по обвинению в отмывании денег, а также пять лет тюрьмы и $250,000 штрафа по обвинению в незаконной игорной деятельности. Помимо этого, обвинение желает получить с Ренника сумму в размере $565,908,288, которая представляет собой выручку от указанных незаконных видов деятельности. По информации компетентных органов США, расследование преступной деятельности гражданина Канады в полном объеме еще не завершено. В нем принимают участие ФБР, Министерство внутренней безопасности и Федеральная налоговая служба США.
Пока нет информации о том, будут ли американские власти добиваться экстрадиции Ренника из Канады.
Это судебное решение стало прецедентом как для онлайновой игорной сферы, так и для электронных СМИ США.
Источник: http://all-games.ru