29-летний австрлиец Даниэль Цветков, основатель платёжной системы, которую в своё время использовали Full Tilt Poker, Absolute Poker и PokerStars появится в суде, чтобы дать показания по делу «Чёрной пятницы».

В апреле 2010 года в Лас-Вегасе Цветков был задержан и помещён под стражу, его обвиняли в том, что он отмыл более миллиарда долларов вышеупомянутых румов.

Цветкову грозили 75 лет тюрьмы, однако он пошёл на сделку с правительством и в обмен на ценные свидетельские показания был отпущен на свободу. На данный момент местонахождение Цветкова держится в тайне, он проходит по программе защиты свидетелей ФБР.

Сообщается, что Цветков предоставил министерству юстиции более 90 000 документов, подтверждающих нелегальные транзакции между Intabill (компания Цветкова) и покер румами.

Напомним, на настоящий момент по делу о «чёрной пятнице» задержаны лишь двое (31-летний Чед Эли и 57-летний Джон Кемпос). Максимальный срок, который грозит Эли – 85 лет, дела Кемпоса обстоят лучше. В худшем случае он проведёт за решёткой лишь 35 лет. Оба обвиняются в банковском мошенничестве, отмывании денег и нелегальном гемблинге.

Судебный процесс начнётся в Нью-Йорке - 9 апреля.

Как мы уже писали ранее, Минюст США решили пустить в ход тяжёлую артиллерию и пригласили в суд Даниэля Цветкова.

Девятого апреля бывший глава Intabill должен был дать показания против Джона Кемпоса и Чеда Эли, которым были предъявлены многочисленные обвинения (банковское мошенничество, отмывание денег, незаконный онлайн гемблинг и т.д.). В случае, если бы вина Эли и Кемпоса была доказана, первый получил бы 80, а второй 30 лет тюрьмы.

Однако после появления на горизонте такого свидетеля как Цветков, Эли и Кемпос один за другим пошли на сдедку с правосудием и признали свою вину в относительно небольших правонарушениях (банковское мошенничество) и отделаются лёгкими сроками – 6-12 месяцев лишения свободы.

Таким образом, в настоящий момент за решёткой находятся 6 из 11 фигурантов по делу о “чёрной пятнице”, все пошли на сделку с правосудием и признали свою вину, всем (Бредли Фрейзен, Чед Эли, Айра Рубин, Джон Кемпос, Райн Ленг, Брент Бекли) грозят относительно небольшие сроки лишения свободы

Окружной судья Льюис А. Кеплан приговорил бывшего вице-президента и совладельца SunFirst Bank Джона Кемпоса к трём месяцам лишения свободы за его в роль в обработке нелегальных трансакций от онлайн покер румов.

Кемпоса и других фигурантов по делу «чёрной пятницы» обвиняли в нарушении UIGEA, отмывании денег, банковском мошенничестве и прочих смертных грехах. Помимо многомиллионных штрафов обвиняемым грозил существенный тюремный срок (50 лет+), однако практически все дружно признали свою вину, заключили сделки с обвинением и, скорее всего, проведут за решёткой лишь несколько месяцев.

Важно отметить, что когда Джон отмотает свой срок, работать в банковской сфере на территории США ему будет запрещено.

Решения по делам Чеда Эли, Бредли Фрейзена, Райана Ленга и Айры Рубина пока не вынесены.