Vigorish

В одном из последних выпусков Financial Times появилась статья о том, что у Full Tilt Poker, одного из крупнейших покер румов в мире в ближайшее время, возможно, возникнут серьезные проблемы с законом.

ФБР начало расследование по поводу нарушения сайтом Full Tilt Poker антигемблингового законодательства США. Вполне возможно, что в ближайшем будущем против Криса Фергюсона и Говарда Ледерера (граждан США), являющимися совладельцами компании, штаб квартира которой расположена в Олдерни (острове в проливе Ла-Манш), будут возбуждены уголовные дела.

Кроме нарушения антигемблингового законодательства ФБР пытается найти доказательства причастности компании Full Tilt Poker к отмыванию денег. Когда речь заходит об отмывании денег, дело приобретает международный статус, поэтому теперь ФБР может рассчитывать на помощь своих коллег даже из тех стран, где онлайн гемблинг легален.

Многие связывают подобные действия властей с намерением закрыть Full Tilt Poker к первому июню, дате, когда UIGEA будет принят окончательно.

Подобные действия носят устрашающий характер. По всей видимости, правительство хочет дать понять остальным покер румам, какова будет их судьба, если они добровольно не покинут американский рынок.

Юридический консультант Full Tilt Эрик Джексон заявил, что компания не собирается давать никаких комментариев по поводу расследования, которое, предположительно, проводит ФБР.

Sheval:

marek:

Wapmaniak: Где здесь разделено, что только один из румов нарушал закон об онлайне , а остальные нет ?

Видимо, ты забываешь, что обвинения предъявлены, в основном, гражданам США. Владельцы большинства других румов, вероятно, не американцы или просто не лезут на американский рынок.

Нет. Я не забываю. Просто думаю , что обвинения предъявлены к "БОЛЬШИМ деньгам" , а не к Васе , Пете и Исаю лично . Не "лезут" на американский рынок и не вступают в конфликт с американским законодательством - две огромные разницы. SportingBet со своим Paradise ушел в тот момент с рынка , Party ушли , не помню точно , но вроде платили штрафы. Тем не менее не пошли против закона. Самый интересный вопрос на самом деле : Как так вышло, что румы работали долгое время , нарушая закон и только в 2011 году вдруг ВНЕЗАПНО все открылось ?

Как так вышло, что румы работали долгое время , нарушая закон и только в 2011 году вдруг ВНЕЗАПНО все открылось ?

это называется следствие и подготовка обвинения, кэп. не то что в нашей говно-системе, сначала поднимут вой, а потом рассматривают годами, пока народ забудет все напрочь

influx33, уверен что эта операция готовилась ни день и не два,и ждали очень удобного момента.

Вчера отпустили еще и Чада Эли под залог...походу доказательств их вины нет.http://activebet.ru/news/477

29-летний австрлиец Даниэль Цветков, основатель платёжной системы, которую в своё время использовали Full Tilt Poker, Absolute Poker и PokerStars появится в суде, чтобы дать показания по делу «Чёрной пятницы».

В апреле 2010 года в Лас-Вегасе Цветков был задержан и помещён под стражу, его обвиняли в том, что он отмыл более миллиарда долларов вышеупомянутых румов.

Цветкову грозили 75 лет тюрьмы, однако он пошёл на сделку с правительством и в обмен на ценные свидетельские показания был отпущен на свободу. На данный момент местонахождение Цветкова держится в тайне, он проходит по программе защиты свидетелей ФБР.

Сообщается, что Цветков предоставил министерству юстиции более 90 000 документов, подтверждающих нелегальные транзакции между Intabill (компания Цветкова) и покер румами.

Напомним, на настоящий момент по делу о «чёрной пятнице» задержаны лишь двое (31-летний Чед Эли и 57-летний Джон Кемпос). Максимальный срок, который грозит Эли – 85 лет, дела Кемпоса обстоят лучше. В худшем случае он проведёт за решёткой лишь 35 лет. Оба обвиняются в банковском мошенничестве, отмывании денег и нелегальном гемблинге.

Судебный процесс начнётся в Нью-Йорке - 9 апреля.

Хренею с людей с такими мозгами в 13 лет начать проворачивать махинации с платежными системами... это кем надо быть вобще. Не очень правильно будет, если его закрыть на всю жизнь.

Тема напомнила два фильма..."Поймай меня, если сможешь" и "Гангстер", умный парень в первом, а во втором что-то типо Цветкова.

Как мы уже писали ранее, Минюст США решили пустить в ход тяжёлую артиллерию и пригласили в суд Даниэля Цветкова.

Девятого апреля бывший глава Intabill должен был дать показания против Джона Кемпоса и Чеда Эли, которым были предъявлены многочисленные обвинения (банковское мошенничество, отмывание денег, незаконный онлайн гемблинг и т.д.). В случае, если бы вина Эли и Кемпоса была доказана, первый получил бы 80, а второй 30 лет тюрьмы.

Однако после появления на горизонте такого свидетеля как Цветков, Эли и Кемпос один за другим пошли на сдедку с правосудием и признали свою вину в относительно небольших правонарушениях (банковское мошенничество) и отделаются лёгкими сроками – 6-12 месяцев лишения свободы.

Таким образом, в настоящий момент за решёткой находятся 6 из 11 фигурантов по делу о “чёрной пятнице”, все пошли на сделку с правосудием и признали свою вину, всем (Бредли Фрейзен, Чед Эли, Айра Рубин, Джон Кемпос, Райн Ленг, Брент Бекли) грозят относительно небольшие сроки лишения свободы

Окружной судья Льюис А. Кеплан приговорил бывшего вице-президента и совладельца SunFirst Bank Джона Кемпоса к трём месяцам лишения свободы за его в роль в обработке нелегальных трансакций от онлайн покер румов.

Кемпоса и других фигурантов по делу «чёрной пятницы» обвиняли в нарушении UIGEA, отмывании денег, банковском мошенничестве и прочих смертных грехах. Помимо многомиллионных штрафов обвиняемым грозил существенный тюремный срок (50 лет+), однако практически все дружно признали свою вину, заключили сделки с обвинением и, скорее всего, проведут за решёткой лишь несколько месяцев.

Важно отметить, что когда Джон отмотает свой срок, работать в банковской сфере на территории США ему будет запрещено.

Решения по делам Чеда Эли, Бредли Фрейзена, Райана Ленга и Айры Рубина пока не вынесены.