На прошлой неделе 92-летний окружной судья штата Нью-Йорк Джек Вайнштейн официально признал, что покер не является "нелегальным гемблингом", поскольку преобладающее влияние на результат в данной игре оказывает мастерство, а не удача.

После этого заявления некоторые обвиняемые по делу "чёрной пятницы" вновь дали о себе знать. Так, Говард Ледерер, которого обвиняют в мошенничестве, отмывании денег и прочих преступлениях, настаивает на том, что если федеральный суд согласен с решением Вайнштейна, все обвинения, которые были выдвинуты против него, лишены какой-либо юридической базы.

С аналогичными заявлениями выступили юристы Говарда Криса Фергюссона и Рейфа Ферста.

Юристы бывшего главы Full Tilt Poker Говарда Ледерера предложили федеральному суду провести специальную «статусную конференцию» с целью обсуждения дальнейшей судьбы его дела в свете недавнего решения, которое было вынесено на днях по делу Лоренса Дикристины.

Напомним, на прошлой неделе 92-летний судья окружной судья штата Нью-Йорк Джек Вайнштейн официально признал, что покер не является «нелегальным гемблингом», поскольку преобладающее влияние на результат в данной игре оказывает мастерство, а не удача. Следовательно, организация игры в покер, в которой обвинялся вышеупомянутый Лоренс Дикристина, не должна подпадать под действие закона по пресечению незаконных азартных игр (Illegal Gambling Business Act). Решение судьи в первую очередь было основано на подробном экспертном анализе, который был предоставлен экономистом, статистиком и игроком в покер Рэндалом Хибом.

Говард Ледерер, которого обвиняют в мошенничестве, отмывании денег и прочих смертных грехах, настаивает на том, что, если федеральный суд согласен с решением Вайнштейна, все обвинения, которые были выдвинуты против него, лишены какой-либо юридической базы.

Участие во встрече изъявили принять также и бывшие коллеги Говарда Крис Фергюссон и Рейф Ферст. Против них выдвинуты аналогичные обвинения, однако защищают их уже другие команды юристов.

Напомним, в сентябре 2011 года правительство назвало Full Tilt финансовой пирамидой и обвинило руководство компании в том, что он присвоило 444М денег, которые принадлежали клиентам FTP.
В ответ на запрос Ледерера федеральный суд ответил, что не видит необходимости в проведении переговоров между Ледерером и федеральным судом.

«Правительство несогласно с решением судьи Вайнштейна по делу Дикристины, поэтому статусная конференция на данном этапе была бы преждевременной и лишённой какого-либо смысла», — заявил судья Леонард Сенд.

Ледерер, Фергюсон и Ферст уже подавали запрос на снятия с них обвинений в нарушении IGBA в прошлом, однако сейчас, как им кажется, в свете решения по делу Дикристины, эти требования имеют ещё больший вес.

В минувший понедельник окружной прокурор штата Нью-Йорк внёс вторую поправку в текст обвинения, которое было предъявлено инсайдерам Full Tilt (Крису Фергсюсону, Рею Битару, Рейфу Ферсту и Говарду Ледереру).

Последняя поправка гласит, что доходы, полученные в результате незаконной деятельности, подлежат аресту и конфискации, поскольку вступают в противоречия с положениями Travel Act, закона, который запрещает использование почты США или «любых других вспомогательных средств» (например, транспрта) для осуществления международной или межштатной незаконной коммерческой деятельности. Согласно Travel Act, нелегальный гемблинг, которым, по мнению Минюста, занимался Full Tilt, относится именно к такого рода активности.

Вторая поправка гласит: «Существует вероятность того, что собственность подзащитных имеет отношение к имуществу, которое было нажито за счёт доходов от нелегального гемблинга».

Согласно данным Минюста, 23 владельца Full Tilt в общей сложности присвоили себе около $444М. Наибольшие суммы, как известно, достались ключевым фигурам компании Говарду Ледереру ($42,5М), Рею Битару ($41М), Кристоферу Фергюсону ($42М) и Рейфу Ферсту ($11,7М).

Часть этих сумм, согласно данным Минюста, были вложены в недвижимость, автомобили и другие формы собственности, которые находятся теперь во владении обвиняемых. К тексту поправки прилагается детальное описание того, как Говард Ледерер, Крис Фергюсон и Рей Битар тратили свои деньги на протяжении последних пяти лет (адреса и количество домов, марки автомобилей и т.д.).

Судя по всему, поправки в текст обвинения были внесены в связи запросом Говарда Ледерера и других фигурантов дела о «чёрной пятнице» провести «статусную конференцию», о которой Newspoker писал в конце прошлого месяца, в связи с решением по делу Лоренса Дикристины, где, напомним, судья Джек Вайнштейн признал покер игрой мастерства, которая не имеет отношения к гемблингу и, следовательно, не попадает под действие акта о нелегальном гемблинге (IGBA).

Теперь исковое заявления против Ледерера и компании включает в себя обвинения аж по 12 пунктам: нелегальный гемблинг, нарушение Travel Act, банковское мошенничество, мошенничество с использованием электронных средств коммуникации, содействие в отмывании денег, сокрытие отмывания денег и др.