Теперь в Украине будет как в цивилизованной Европе или как в законопослушных США.

Создается Государственный комитет финансового мониторинга, в который с 20 августа обязаны сообщать банки, почты, бухгалтера предприятий о всех крупных покупках украинцев.

Согласно ст. 15 закона, финансовому мониторингу подлежит такая информация:
- переводы денежных средств на анонимные (номерные) счета за границу и поступление денежных средств из анонимного (номерного) счета из-за границы;
- покупка-продажа дорожных чеков или других подобных платежных средств за наличные;
- предоставление или получение кредита (ссуды), в том числе от предприятий, местонахождение которых, относится к, так называемым, неблагонадежным;
- зачисление на счет средств в наличной форме с их последующим переводом того же или следующего операционного дня другому лицу;
- перевод лицом средств за границу при отсутствии внешнеэкономического договора;
- обмен банкнот на банкноты другого номинала;
- проведение финансовых операций с ценными бумагами на предъявителя, не депонируемыми в депозитарных учреждениях;
- проведение финансовых операций с векселями с бланочным индоссаментом или индоссаментом на предъявителя;
- осуществление расчетов в наличной форме;
- проведение финансовых операций, форма расчетов которых не определена;
- получение (уплата, перевод) страхового платежа и проведение страховой выплаты или страхового возмещения;
- выплата (передача) лицу выигрыша в лотерею, внесение другим способом платы за право участия в азартной игре;
- осуществление расчетов по внешнеэкономическим контрактом, которые не предусматривают фактического пересечения таможенной территории Украины товаров, работ и услуг.

Юристы говорят: по новому закону Госфинмониторинг - до этого малоизвестный для граждан орган - становится влиятельной структурой.

Например, организация может приостанавливать и арестовывать движение средств на счете без решения суда. На том лишь основании, что сделка покажется специалисту Госфинмониторинга подозрительной. Сейчас этого не могут делать ни Прокуратура, ни милиция, ни Налоговая. Кроме того, информацию по требованию органа должны предоставлять НБУ, Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Госфинуслуг. Таким образом, финмониторинг получает доступ ко всем операциям и их участникам. Риск, по словам юристов, - новые полномочия этого органа могут использовать не по прямому назначению. А учитывая особенности нашей страны - так оно и будет. Госфинмониторинг превратится в карательный орган, инструмент по усмирению недовольных.

Источник: "Завтра-Новости"
http://www.zavtra.com.ua